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证券代码：300623 证券简称：捷捷微电 公告编号：2024-097
证券代码：123115 证券简称：捷捷转债
江苏捷捷微电子股份有限公司
对于提前赎回“捷捷转债”的公告
本公司及董事会整体成员保证信息线路的内容信得过、准确、好意思满，莫得虚
假记录、误导性述说或要紧遗漏。
特地教导：
司深圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。
所”）摘牌。债券捏有东谈主捏有的“捷捷转债”如存在被质押或被冻结的，冷酷在
住手转股日前铲除质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。
符合性科罚要求的，不行将所捏“捷捷转债”改动为股票，特提请投资者温雅不
能转股的风险。
捷转债”，将按照 100.70 元/张的价钱强制赎回，因现在“捷捷转债”二级市集
价钱与赎回价钱存在较大各别，特地提醒“捷捷转债”捏有东谈主肃穆在限期内转股，
若是投资者未实时转股，可能靠近赔本，敬请投资者肃穆投资风险。
自 2024 年 10 月 14 日至 2024 年 11 月 6 日，公司股票价钱已有十五个交往
日的收盘价钱不低于“捷捷转债”当期转股价钱（2024 年 10 月 14 日至 2024 年
（2024 年 10 月 14 日至 2024 年 10 月 30 日为 37.38 元/股，2024 年 10 月 31 日至
特定对象刊行可改动公司债券召募说明书》（以下简称“《召募说明书》”）中
的有条件赎回要求，即公司股票在职何连系三十个交往日中至少十五个交往日的
收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）。
公司于 2024 年 11 月 6 日召开第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第
十二次会议，审议通过了《对于提前赎回“捷捷转债”的议案》，纠合当前市集
及公司自己情况，经过轮廓接洽，公司董事会、监事会甘愿公司附近“捷捷转债”
的提前赎回权益。现将“捷捷转债”赎回的关连事项公告如下：
一、可改动公司债券基本情况
（1）可改动公司债券刊行情况、上市情况
经中国证券监督科罚委员会证监许可20211179 号文甘愿注册，公司于 2021
年 6 月 8 日向不特定对象刊行了 1，195 万张可改动公司债券，每张面值东谈主民币 100
元，召募资金总和为东谈主民币 119，500.00 万元，扣除关连各项刊行用度 25，318，454.41
元，召募资金净额为 1，169，681，545.59 元。经深圳证券交往所甘愿，公司可改动
公司债券于 2021 年 6 月 29 日起在深圳证券交往所上市交往，债券简称“捷捷转
债”，债券代码“123115”。
（2）可改动公司债券转股期限
左证《深圳证券交往所创业板股票上市法律表露》等关连门径和《江苏捷捷微电
子股份有限公司创业板向不特定对象刊行可改动公司债券召募说明书》的关连规
定，本次可转债转股期自可转债刊行已毕之日（2021 年 6 月 15 日）满六个月后
的第一个交往日（2021 年 12 月 15 日）起至可转债到期日（2027 年 6 月 7 日）
止（如遇法定节沐日或休息日延至后来的第 1 个职责日；顺延技巧付息款项不另
计息），即从 2021 年 12 月 15 日至 2027 年 6 月 7 日。
（3）可改动公司债券转股价钱诊治情况
左证《召募说明书》的门径，“捷捷转债”的驱动转股价钱为 29.00 元/股。
了《2021 年度利润分配预案》，上述议案后于 2022 年 5 月 10 日经公司 2021 年
年度鼓吹大会审议通过，公司 2021 年度权益分配决策为：以 2021 年度利润分配
决策实践时股权登记日的应分配股数为基数，每 10 股派发现款红利东谈主民币 1.26
元（含税）。诊治后的捷捷转债转股价钱为：28.87 元/股，诊治后的转股价钱自
了《2022 年度利润分配预案》，上述议案后于 2023 年 5 月 10 日经公司 2022 年
年度鼓吹大会审议通过，公司 2022 年度权益分配决策为：以 2022 年度利润分配
决策实践时股权登记日的应分配股数为基数，每 10 股派发现款红利东谈主民币 0.95
元（含税）。诊治后的捷捷转债转股价钱为：28.78 元/股，诊治后的转股价钱自
会第六次会议，审议通过了《对于 2020 年界限性股票激发计算初次授予部分第
三个铲除限售期及预留授予部分第二个铲除限售期铲除限售条件未达成暨回购
刊出界限性股票的议案》。本次回购刊出事项已由公司于 2024 年 4 月 8 日召开
的 2023 年度鼓吹大会审议通过。本次回购刊出完成后，“捷捷转债”的转股价
作风整为 28.81 元/股，本次转股价钱诊治成效日期为 2024 年 5 月 29 日。
第六次会议，审议通过了《2023 年度利润分配预案》，上述议案后于 2024 年 4
月 8 日经公司 2023 年年度鼓吹大会审议通过，公司 2023 年度权益分配决策为：
以 2023 年度利润分配决策实践时股权登记日的应分配股数为基数，每 10 股派发
现款红利东谈主民币 0.58 元（含税）。诊治后的捷捷转债转股价钱为：28.75 元/股，
诊治后的转股价钱自 2024 年 6 月 6 日（除权除息日）起成效。
刊行股份购买金钱并召募配套资金注册的批复》（证监许可〔2024〕1334 号），
甘愿江苏捷捷微电子股份有限公司向南通苏通集成电路要紧产业技俩投资基金
搭伙企业（有限搭伙）刊行 7，977，457 股股份、向南通投资科罚有限公司刊行
份、向南通苏通控股集团有限公司刊行 4，884，157 股股份、向江苏南通峰泽一号
创业投资搭伙企业（有限搭伙）刊行 16，280，525 股股份、向南通挚琦智能产业投
资中心（有限搭伙）刊行 4，070，131 股股份购买关连金钱的注册肯求。
中国证券登记结算有限公司深圳分公司已于 2024 年 10 月 14 日受理捷捷微
电刊行股份购买金钱波及的刊行新股登记肯求材料，关连股份登记到账后将负责
列入捷捷微电的鼓吹名册。捷捷微电本次向特定对象刊行股份数目为 41，352，532
股（其中限售股数目为 41，352，532 股）。该批股份的上市日期为 2024 年 10 月
年 10 月 31 日（股份上市日）起成效。
二、“捷捷转债”有条件赎回要求、触发情况
（1）有条件赎回要求
左证《召募说明书》的门径，“捷捷转债”有条件赎回要求如下：
在本次刊行的可转债转股期内，当下述两种情形的恣意一种出刻下，公司有
权决定按照债券面值加应计利息的价钱赎回一起或部分未转股的可转债：
日中至少十五个交往日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
若在前述三十个交往日内发生过转股价钱诊治的情形，则在转股价钱诊治日
前的交往日按诊治前的转股价钱和收盘价计较，在转股价钱诊治日及之后的交往
日按诊治后的转股价钱和收盘价计较。
当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365。
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债捏有东谈主捏有的将被赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债往日票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实质日期天
数（算头不算尾）。
（2）触发情况
自 2024 年 10 月 14 日至 2024 年 11 月 6 日，公司股票价钱已有十五个交往
日的收盘价钱不低于“捷捷转债”当期转股价钱（2024 年 10 月 14 日至 2024 年
（2024 年 10 月 14 日至 2024 年 10 月 30 日为 37.38 元/股，2024 年 10 月 31 日至
司股票在职何连系三十个交往日中至少十五个交往日的收盘价钱不低于当期转
股价钱的 130%（含 130%）。
三、赎回实践安排
（1）赎回价钱及阐述依据
左证公司《召募说明书》中对于有条件赎回要求的商定，“捷捷转债”赎回
价钱为 100.70 元/张。计较经由如下：
当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365。
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债捏有东谈主捏有的将被赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债往日票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实质日期天
数（算头不算尾）。
每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×1.5%×170/365=0.70 元/张。
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.70=100.70 元/张。
扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准，公司分辨捏有东谈主的利息所得
税进行代扣代缴。
（2）赎回对象
限定赎回登记日（2024 年 11 月 27 日）收市后在中国结算登记在册的整体
“捷捷转债”捏有东谈主。
（3）赎回要领、期间安排
债”捏有东谈主本次赎回的关连事项。
记日（2024 年 11 月 27 日）收市后在中国结算登记在册的“捷捷转债”。本次
赎回完成后，“捷捷转债”将在深交所摘牌。
回款将通过可转债托管券商班师划入“捷捷转债”捏有东谈主的资金账户。
媒体上刊登赎回成果公告和可转债摘牌公告。
（4）辩论形势
辩论部门：公司董秘办
辩论地址：江苏省启东市经济修复区钱塘江路 3000 号
谈论电话：0513-83228813
谈论邮箱：jj@jjwdz.com
四、捏股百分之五以上鼓吹、董事、监事、高等科罚东谈主员在赎回条件振奋
前的六个月交往“捷捷转债”的情况
经公司自查，在“捷捷转债”赎回条件振奋前的六个月内，公司实质适度东谈主
黄善兵先生过火一致步履东谈主江苏捷捷投资有限公司期初统统捏有 1，602，595 张
“捷捷转债”，技巧统统卖出 1，602，595 张“捷捷转债”，期末捏有 0 张“捷捷
转债”。董事张祖蕾先生期初捏有 338，940 张“捷捷转债”，技巧统统卖出 338，940
张“捷捷转债”，期末捏有 0 张“捷捷转债”。除以上情形外，公司实质适度东谈主、
控股鼓吹、捏股 5%以上的鼓吹、其他董事、监事、高等科罚东谈主员不存在交往“捷
捷转债”的情形。
五、其他需说明的事项
进行转股陈述。具体转股操作冷酷债券捏有东谈主在陈述前辩论开户证券公司。
最小单元为 1 股；吞并交往日内屡次陈述转股的，将合并计较转股数目。可转债
捏有东谈主肯求改动成的股份必须是 1 股的整数倍，转股时不及改动为 1 股的可转债
余额，公司将按照深交所等部门的关连门径，在可转债捏有东谈主转股当日后的五个
交往日内以现款兑付该部分可转债票面余额过火所对应确当期搪塞利息。
陈述后次一交往日上市畅达，并享有与原股份同等的权益。
六、备查文献
公司债券的法律办法书；
券提前赎回“捷捷转债”的核查办法。
特此公告。
江苏捷捷微电子股份有限公司董事会
