证券代码：002973 证券简称：侨银股份 公告编号：2024-129
债券代码：128138 债券简称：侨银转债
侨银城市处理股份有限公司
对于董事会提议向下修正“侨银转债”
转股价钱的公告
本公司及董事会举座成员保证信息袒露的本体着实、准确、无缺，莫得无理
记录、误导性讲述或要紧遗漏。
相称教导：
? 本次触发转股价钱修正条件的时分从 2024 年 10 月 17 日起算，界限 2024 年
大肆相接三十个往未来中至少有十五个往未来的收盘价低于当期转 股价钱
? 公司于 2024 年 11 月 6 日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了
《对于董事会提议向下修正“侨银转债”转股价钱的议案》，该议案尚需提交
公司鼓励大会审议，现将干系事项公告如下：
一、 可转债公司债券基本情况
（一）可转债刊行情况
经中国证券监督处理委员会出具的《对于核准侨银环保科技股份有限公司公
竖立行可颐养公司债券的批复》（证监许可20201954 号）核准，公司向社会公
竖立行 42，000 万元可颐养公司债券，每张面值为东说念主民币 100 元，按面值刊行，
期限为 6 年。
（二）可转债上市情况
经深圳证券往返所开心，公司本次公竖立行的 42，000 万元可颐养公司债券
于 2020 年 12 月 24 日起在深圳证券往返所挂牌往返，债券简称“侨银转债”，债
券代码“128138”。
（三）可转债转股期限
字据《公竖立行可颐养公司债券召募评释书》
（以下简称《召募评释书》）的
章程，本次刊行的可转债转股期限为 2021 年 5 月 24 日至 2026 年 11 月 16 日。
（四）可转债转股价钱调养情况
告编号：2021-078），字据干系法例和《召募评释书》的章程，需要调养转股价钱。
“侨银转债”转股价钱由 25.43 元/股调养为 25.33 元/股，调养后的转股价钱自
（www.cninfo.com.cn）上袒露的《对于 2020 年年度职权分拨调养可转债转股价
格的公告》（公告编号：2021-077）。
告编号：2022-080），字据干系法例和《召募评释书》的章程，需要调养转股价钱。
“侨银转债”的转股价钱由 25.33 元/股调养为 25.23 元/股，调养后的转股价钱自
（www.cninfo.com.cn）上袒露的《对于 2021 年年度职权分拨调养可转债转股价
格的公告》（公告编号：2022-079）。
告编号：2023-076），字据干系法例和《召募评释书》的章程，需要调养转股价钱。
“侨银转债”的转股价钱由 25.23 元/股调养为 25.13 元/股，调养后的转股价钱自
（www.cninfo.com.cn）上袒露的《对于 2022 年年度职权分拨调养可转债转股价
格的公告》（公告编号：2023-077）。
告编号：2024-055），字据干系法例和《召募评释书》的章程，需要调养转股价钱。
“侨银转债”的转股价钱由 25.13 元/股调养为 25.03 元/股，调养后的转股价钱自
（www.cninfo.com.cn）上袒露的《对于 2023 年年度职权分拨调养可转债转股价
格的公告》（公告编号：2024-056）。
二、 可转债转股价钱向下修正要求
字据《召募评释书》的可转债刊行决策，转股价钱向下修正要求如下：
（一）修正条件及修正幅度
在本次刊行的可颐养公司债券存续时分，当公司股票在职意相接 30 个往返
日中至少有 15 个往未来的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权
提议转股价钱向下修正决策并提交公司鼓励大会审议表决。
上述决策须经出席会议的鼓励所握表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，握有公司本次刊行的可颐养公司债券的鼓励应当隐敝。修正
后的转股价钱应不低于该次鼓励大会召开日前 20 个往未来公司股票往返均价和
前一往未来公司股票往返均价之间的较高者，同期，修正后的转股价钱不得低于
最近一期经审计的每股净金钱值和股票面值。
若在前述 30 个往未来内发生过转股价钱调养的情形，则在转股价钱调养日
前的往未来按调养前的转股价钱和收盘价钱诡计，在转股价钱调养日及之后往返
日按调养后的转股价钱和收盘价钱诡计。
（二）修正设施
如公司决定向下修正转股价钱，公司将在深圳证券往返所和中国证监会指定
的上市公司信息袒露媒体上刊登鼓励大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日
及暂停转股时分（如需）等。从股权登记日后的第一个往未来（即转股价钱修正
日）运行还原转股央求并实际修正后的转股价钱。
若转股价钱修正日为转股央求日或之后，颐养股份登记日之前，该类转股申
请应按修正后的转股价钱实际。
三、 对于提议向下修正“侨银转债”转股价钱的具体本体
界限 2024 年 11 月 6 日，公司股票存在相接三十个往未来中至少有十五个交
易日的收盘价低于当期转股价钱 85%（即 21.28 元/股）的情形，已触发《召募说
明书》中章程的转股价钱向下修正的条件。
公司董事会详尽接头公司现阶段的基本情况、股价走势、市集环境等多重因
素，以及对公司恒久肃穆发展与内在价值的信心，为擢升可转债的投资价值，增
强投资者信心，促进可转债转股，字据《深圳证券往返所上市公司自律监管率领
第 15 号——可颐养公司债券》
《召募评释书》等干系要求的章程，公司董事会提
议向下修正“侨银转债”转股价钱，并开心将该议案提交公司鼓励大会审议。如
审议该议案的鼓励大会召开时，上述任一诡计高于调养前“侨银转债”的转股价
格（25.03 元/股），则“侨银转债”转股价钱无需调养。
本次向下修正后的“侨银转债”转股价钱应不低于该次鼓励大会召开日前 20
个往未来公司股票往返均价和前 1 个往未来公司股票往返均价之间的较高者，且
字据《召募评释书》干系要求，修正后的转股价钱不得低于公司最近一期经审计
的每股净金钱值和股票面值。
四、 备查文献
公司第三届董事会第二十三次会议决议。
特此公告。
侨银城市处理股份有限公司
董事会
色吧111
